Nouveaux développements dans l'affaire de fraude JPEX》La police de Hong Kong a poursuivi 16 personnes impliquées dans l'affaire et deux cerveaux sont toujours en liberté
La police de Hong Kong a officiellement poursuivi 16 personnes impliquées dans la plateforme d'échange d'actifs virtuels JPEX pour des accusations telles que complot en vue de frauder, blanchiment d'argent et entrave à la justice. En outre, trois personnes ont été accusées d'avoir fourni des « comptes fantoches » pour contribuer au blanchiment d'argent. Actuellement, deux cerveaux de l'affaire JPEX sont toujours en liberté, mais la police a déclaré avoir émis des notices rouges à leur encontre par l'intermédiaire d'Interpol.
(Résumé préliminaire : les victimes de JPEX ont gagné le procès ! Le tribunal a décidé de restituer 240 000 USDT et de poursuivre Lu Shuguang ?)
(Supplément de contexte : Chen Lingjiu a été impliqué dans une désertion et a falsifié des documents et a payé une caution de 300 000 NT$ ! Les internautes se sont plaints : les frais d'approbation de JPEX sont si élevés qu'ils n'ont pas peur des amendes)
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Selon un rapport paru aujourd'hui (5) dans Ming Pao, le bureau d'enquête sur les délits commerciaux de la police de Hong Kong a officiellement poursuivi aujourd'hui 16 personnes impliquées dans la plateforme de négociation d'actifs virtuels JPEX, avec des accusations telles que complot en vue de fraude, blanchiment d'argent et entrave à la justice. À ce jour, l'affaire traîne depuis plus d'un an, touchant plus de 2 700 investisseurs et provoquant des pertes cumulées pouvant atteindre 1,6 milliard de dollars de Hong Kong.
Les opérations sans licence sont devenues le principal point de conviction
JPEX Exchange a été désignée par la Securities and Futures Commission de Hong Kong comme une bourse d'exploitation sans licence dès septembre 2023 et a exagéré sa coopération avec Visa. Dans cette poursuite, la police a cité pour la première fois les dispositions sur les investissements frauduleux dans le Règlement sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, indiquant que les autorités ont inclus la fraude sur les actifs virtuels dans le cadre réglementaire financier traditionnel.
KOL impliqués dans la chaîne publicitaire
La liste des personnes impliquées comprend le personnel principal de la bourse JPEX, le personnel concerné de la bourse de gré à gré (OTC) et les KOL communautaires. Les célébrités Internet Lin Zuo, Chen Yi, « Xiang Xiang » et YouTuber « Zhu Gongzi » ont été accusées d'avoir utilisé leur influence sociale pour promouvoir le plan à haut rendement de JPEX, ce qui a amplifié le sentiment FOMO du marché et a rendu difficile le retrait des investisseurs ordinaires. En outre, trois personnes ont été accusées d'avoir fourni des « comptes fantoches » pour contribuer au blanchiment d'argent.
Actuellement, il y a encore deux cerveaux dans l'affaire JPEX, mais la police a déclaré avoir émis une notice rouge à leur encontre via Interpol.
Les investisseurs font face à un long chemin vers le rétablissement
Selon "Bus News", la plupart des victimes doivent passer par une procédure civile pour avoir une chance de récupérer leurs dépôts. Non seulement la procédure est lourde, mais la totalité du montant risque de ne pas être récupérée.
En outre, les informations pertinentes sur les transactions sont également dispersées dans la chaîne et dans les comptes financiers de plusieurs pays, ce qui rend plus difficile la localisation des actifs. Cela constitue également un test pour la détermination par le tribunal de la propriété des actifs virtuels.
