YouTuber điều tra trong một năm và tiêu diệt nhóm lừa đảo, đột nhập vào hệ thống giám sát và xử tử anh ta một cách công khai! Bật mí cách dùng lời nói để kiếm tiền và dùng nỗi sợ hãi để khống chế người khác...
YouTuber Mrwn đã bí mật vạch trần một tổ chức lừa đảo ở Cebu, Philippines, tiết lộ các đoạn phim giám sát, dữ liệu cuộc gọi, tập lệnh, v.v. Số tiền liên quan lên tới 800.000 USD.
(Thông tin tóm tắt sơ bộ: Không chỉ chính phủ liên bang! Các ngân hàng đang xem xét "chặn việc gửi và rút tiền trên sàn giao dịch". Mã hóa của Đài Loan hoạt động như thế nào?)
(Bổ sung thông tin cơ bản: Sáu điểm chính của phiên điều trần công khai về luật mã hóa của Đài Loan "Đạo luật dịch vụ tài sản ảo": Các nhà khai thác không có giấy phép sẽ bị xử lý nghiêm khắc hơn nếu họ có liên quan đến gian lận!)
Nội dung của bài viết này
Trong tòa nhà Skyrise ở Cebu, Philippines, một trung tâm lừa đảo đội lốt công ty hợp pháp đã điều hành và xử tử hơn 80 vụ trong năm qua. Lừa đảo tiền điện tử trị giá 10.000 đô la. Tuy nhiên, một YouTuber tên "Mrwn" chuyên vạch trần các vụ lừa đảo, sau một năm điều tra kỹ càng đã vạch trần hành vi xấu xa của băng nhóm này và khiến chính phủ Philippines phải can thiệp vào cuộc điều tra.
YouTuber Mrwn hoạt động bí mật để vạch trần hành vi lừa đảo
Lý do khiến vụ lừa đảo này bị đưa ra ánh sáng là do bạn của Mrwn nhận được một cuộc gọi đáng ngờ vào giữa năm 2024, và bên kia đã xúc tiến kế hoạch đầu tư vào Quantum AI. Mrwn ngay lập tức mở một cuộc điều tra và sử dụng các kỹ thuật lừa đảo xã hội để xâm nhập thành công vào hệ thống nội bộ của trung tâm lừa đảo và có được đoạn phim giám sát tại chỗ cũng như quyền truy cập máy tính. Mặc dù nhóm lừa đảo đã chuyển văn phòng nhiều lần nhưng Mrwn vẫn tiếp tục theo dõi động thái của nhóm và xác định được hai nhân vật cốt lõi: "Marcus" (tên thật là Antonio, giữ vai trò giám sát tại chỗ) và "Adam" (nghi ngờ là bút danh, sử dụng số điện thoại của Israel).
Sau một năm tìm kiếm bằng chứng, Mrwn đã thu thập một số lượng lớn bản ghi âm, thông tin nội bộ và báo cáo tài chính, xác nhận rằng doanh thu hàng năm của tập đoàn là khoảng 820.000 USD, với lợi nhuận ròng khoảng 365.000 USD sau khi trừ tiền thuê nhà và tiền lương. Các cuộc điều tra cũng cho thấy các nhóm lừa đảo thường xuyên sử dụng các sàn giao dịch như Binance, Netcoin và Coins.ph để chuyển tiền.
Nhóm lừa đảo sụp đổ sau cuộc đối đầu
Đầu năm 2025, nhóm lừa đảo chuyển đến Tòa nhà Gallery ở Cebu. Mrwn một lần nữa đột phá hệ thống bảo vệ mạng của mình, lấy được đoạn phim giám sát của văn phòng mới và giả danh "Adam" để tải ảnh chụp màn hình giám sát lên cộng đồng, khiến các thành viên lừa đảo hoảng sợ.
Sau đó, Mrwn thậm chí còn trực tiếp đối đầu với kẻ lừa đảo qua micro laptop của giám đốc văn phòng Antonio. Vì Mrwn trực tiếp công bố đoạn phim từ camera, có thể thấy các thành viên của nhóm lần lượt rời khỏi địa điểm văn phòng cho đến khi máy chủ và hệ thống giám sát ngoại tuyến vào ngày hôm sau, cho thấy các hoạt động đã buộc phải gián đoạn.
Phương thức hoạt động của trung tâm lừa đảo bị vạch trần
Video của Mrwn nhận được hơn 3,4 triệu lượt xem trong một tháng. Theo giải thích của ông, nhóm lừa đảo đã sử dụng nhiều tên tuổi như BMJ Data Treatment Services và Virtual Wealth Exchange để lừa đảo, đồng thời lợi dụng chi phí lao động thấp và trình độ tiếng Anh ở Philippines để nhắm vào các nạn nhân ở Nam Phi, Nigeria và các nước vùng Vịnh.
Các thành viên của nhóm sử dụng những từ ngữ chuyên nghiệp để quảng cáo các sản phẩm đầu tư tiền điện tử giả, chẳng hạn như Quantum AI và Bitcoin Code, tuyên bố thu được lợi nhuận hàng tuần cao từ 30% đến 40% để thu hút các nhà đầu tư chuyển tiền.
Mrwn cũng tiết lộ kịch bản dài 14 trang của kẻ lừa đảo: hắn bắt đầu bằng lời chào thân mật và dần dần hướng dẫn nạn nhân đầu tư tiền. Thao túng cảm xúc được sử dụng trong quá trình này, chẳng hạn như đặt câu hỏi liệu bên kia có “muốn nghèo mãi” hay giả vờ là một công ty địa phương để tạo dựng lòng tin… Ngoài việc quảng bá nền tảng giả mạo, các nhóm lừa đảo còn đánh cắp thông tin thẻ tín dụng và yêu cầu nạn nhân chuyển tiền qua máy ATM Bitcoin.
Phản hồi của chính phủ Philippines
Sau đó, Mrwn đã gửi thông tin điều tra tới nhiều đơn vị chính phủ ở Philippines. Chỉ có Bộ Tư pháp phản hồi và đề nghị vụ việc phải được báo cáo tại địa phương nhưng vụ việc không thể hoàn tất vì Mrwn không có mặt ở Philippines. Tuy nhiên, sau khi đoạn video thu hút sự chú ý trên Internet, Renato Paraiso, Trợ lý Bộ trưởng Bộ Công nghệ Thông tin và Truyền thông Philippines, đã trả lời công khai tại một cuộc họp báo trực tuyến, hứa sẽ mở một cuộc điều tra chính thức và nói:
"Cuộc điều tra của Mrwn đã cung cấp những manh mối quan trọng. Hiện có nhiều người liên quan đến vụ án. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo đuổi vụ án, cố gắng xác định sự thật của tội phạm và bắt giữ những người có liên quan."
