JPEX 诈案新进展》香港警方检控 16 名涉案人员，两名主脑仍在逃

香港警方正式向 JPEX 虚拟资产交易平台的 16 名涉案人员提出检控，罪名包含串谋诈骗、洗黑钱及妨碍司法公正。另外，还有三人被指控提供「傀儡户口」协助洗钱。目前，JPEX 案仍有两名主脑在逃，但警方表示已经透过国际刑警向二人发出红色通缉令。
（前情提要：JPEX受害者胜诉！法院裁定交还24万枚USDT，追讨露曙光？）
（背景补充：陈零九涉逃兵、伪造文书交保30万！网友开喷：JPEX代言费多到罚不怕）

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据《明报》今（5）日报导，香港警方商业罪案调查科在今日，正式向 JPEX 虚拟资产交易平台的 16 名涉案人员提出检控，罪名包含串谋诈骗、洗黑钱及妨碍司法公正。时至今日，这起案件已经拖延了一年多时间，牵动着超过 2,700 位投资者、累积损失高达 16 亿港元。

无牌经营成定罪主轴

JPEX 交易所早在 2023 年 9 月，就被香港证监会点名为无牌营运交易所，并夸大了其与 Visa 的合作。此次检控，警方首度援引了《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》中的诈欺投资条款，显示官方已经将虚拟资产诈骗，纳入主流金融监管框架当中。

KOL 卷入宣传链条

涉案人员名单包含 JPEX 交易所的核心人员、场外交易所（OTC）相关人员以及社群 KOL。网红林作、陈怡、「湘湘」与 YouTuber「朱公子」被指控，利用其社群影响力宣传 JPEX 的高收益方案，放大了市场 FOMO 情绪，使一般投资者难以抽身。另外，还有三人被指控提供「傀儡户口」协助洗钱。

目前，JPEX 案仍有两名主脑在逃，但警方表示已经透过国际刑警向二人发出红色通缉令。

投资人追讨之路漫长

根据《巴士的报》指出，大多数受害者要透过民事诉讼才有机会取回存款，不仅程序繁琐，且金额未必能够全数追回。

另外，相关的交易资料也分散在链上与多国金融帐户中，增加了资产定位的难度，这也对法院对虚拟资产所有权的认定带来了考验。