A “DGCX Xinkangjia” da China fraudou 13 mil milhões de RMB! Fake Dubai Gold Exchange, mais de 2 milhões de vítimas
O Departamento de Segurança Pública do condado de Taojiang, província de Hunan, China, emitiu um anúncio em 7 de julho, nomeando "DGCX Xinkangjia" como uma filial chinesa falsificada da Bolsa de Ouro e Mercadorias de Dubai (DGCX). Em apenas dois anos, desviou cerca de 13 mil milhões de yuan, com mais de 2 milhões de vítimas. A escala chocou a comunidade de investidores chinesa.
(Resumo preliminar: o patrimônio líquido da Taipower é "restantes de 2,7 yuans" e não paga dividendos há 20 anos. Os acionistas criticaram: fraudando o dinheiro suado do povo! As perdas acumuladas ultrapassaram 450 bilhões de yuans)
(Suplemento de fundo: Queimando a mansão para destruir o certificado! O empresário chinês Guo Wengui foi preso pelo FBI e envolvido em mais de 1 bilhão de magnésio em criptomoeda fraude)
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Quando "2% por dia" Quando a propaganda de "Recompensa" está voando por todo o grupo WeChat, isso implica não a liberdade de riqueza, mas uma bolha que está prestes a estourar. O Departamento de Segurança Pública do condado de Taojiang, província de Hunan, China, emitiu um anúncio em 7 de julho, nomeando "DGCX Xinkangjia" como uma filial chinesa falsificada da Bolsa de Ouro e Mercadorias de Dubai (DGCX). Em apenas dois anos, desviou cerca de 13 mil milhões de yuan, com mais de 2 milhões de vítimas, e a sua escala chocou a comunidade de investimentos chinesa.
Enormes quantidades de dinheiro atraídas: a verdadeira face da DGCX Xin Kangjia
O anúncio apontou que desde No seu lançamento em maio de 2023, a plataforma DGCX Xin Kangjia usou a "Autorização Oficial de Dubai" como um artifício, alegando se concentrar no investimento duplo em ouro e criptomoeda. Na verdade, a DGCX nunca autorizou negócios relacionados, e todo o site e aplicativo da DGCX Xinkangjia foram construídos por sua própria equipe, que está repleta de "agasalhos de alta tecnologia", mas não possui nenhum produto financeiro formal. A polícia classificou-o como uma fraude de angariação de fundos.
Cadeia de fraude: altos retornos, MLM e obstáculos à retirada de dinheiro
De acordo com membros da comunidade, os primeiros membros da DGCX Xinkangjia podem obter retornos de 2% em seus livros todos os dias, o que rapidamente atraiu um influxo de novos fundos. Posteriormente, a plataforma aumentou o limite para saques, com a taxa de movimentação passando de 5% para 10%. Para depósitos superiores a RMB 50.000, haverá uma fila de 30 dias úteis.
Como resultado, os investidores viram os seus fundos duplicados, mas o seu dinheiro ficou preso no sistema. Para espalhar seus tentáculos, a equipe de operação também projetou um “sistema de atualização”. Os membros podem obter pontos de lucro atraindo mais pessoas. Tornou-se um esquema de pirâmide que se espalha rapidamente na comunidade de conhecidos. Alguns internautas disseram sem rodeios que este é um “código de convite fechado para entrar no quadro de conhecidos”.
Pouco antes da queda, a plataforma emitiu um anúncio de “atualização do sistema”, exigindo fundos adicionais para desbloquear a conta antiga, e até gritou uma recompensa ridícula de “invista 500.000 e ganhe um Tesla”. Segundo as estatísticas, o montante total envolvido é de aproximadamente 13 bilhões de yuans.
Falha regulatória: por que os sinais de alerta não funcionaram
Vale ressaltar que o condado de Gong, em Sichuan, emitiu um alerta precoce em outubro de 2024, e o Escritório Financeiro Provincial de Hunan e o Dubai Multi Commodity Trading Centre (DMCC) também lembraram novamente em abril deste ano, mas a informação ainda não chegou totalmente ao site de investimento. Atualmente, a polícia congelou 120 milhões de yuans em bens e prendeu muitos atores importantes. No entanto, o principal culpado, Huang Xin, é suspeito de transferir fundos para as Ilhas Cayman através de um misturador de moedas USDT, tornando a recuperação mais difícil. As vítimas também postaram capturas de tela de depósitos em plataformas sociais e lamentaram: "No final, prometi meus fundos de hipoteca e educação e agora não consigo nem sacar o principal." Em segundo lugar, para confirmar se a plataforma está sob supervisão oficial, principalmente se estiver sob o nome de uma organização internacional, você deve acessar o site oficial para verificar. Em terceiro lugar, enquanto o modelo precisar de "desenvolver-se off-line" ou "aumentar o montante antes de levantar dinheiro", deve ser considerado um aviso vermelho. Os internautas também apelaram no fórum de discussão: "Não importa o quão familiar um amigo o recomende, você deve verificar você mesmo."
O colapso do "DGCX Xin Kangjia" fez com que 2 milhões de pessoas perdessem seu dinheiro. Também nos lembra: alto retorno = alto risco não é um slogan, mas um caminho obrigatório. Somente melhorando a literacia financeira e verificando cuidadosamente a autenticidade poderemos proteger os nossos activos arduamente conquistados no meio do ruído da informação.
