Việc Trump phát hành tiền tệ bị người Đài Loan báo cáo là "vi phạm Luật phòng chống rửa tiền", người điều hành mã hóa PTT: Ủy ban giám sát tài chính sẽ không bắt được ông ta sớm
Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Trump đã ra mắt loại tiền meme chính thức $TRUMP vào ngày 18, thu hút nhiều người Đài Loan mua nó. Tuy nhiên, DarkerDuck, người điều hành phiên bản tiền kỹ thuật số DigiCurrency của PTT, đã thông báo vào ngày 19 rằng ông đã báo cáo với Ủy ban Giám sát Tài chính rằng Trump đã vi phạm Điều 6 của Đạo luật Phòng chống Rửa tiền của Đài Loan, có thể bị kết án lên đến hai năm tù và yêu cầu Ủy ban Giám sát Tài chính làm việc với các công tố viên để nhanh chóng bắt giữ Trump.
(Tóm tắt sơ bộ: Giao dịch P2P hoàn toàn bất hợp pháp? Ủy ban Giám sát Tài chính Đài Loan gọi là "Giao dịch tiền tệ cá nhân sẽ bị đóng cửa trong bảy năm" và dự thảo luật đặc biệt của VASP sẽ được gửi đến Viện Hành pháp vào tháng 6)
(Bổ sung thông tin cơ bản: Giá trị tài sản ròng của Trump tăng hơn 50 tỷ mg chỉ sau một đêm nhờ $TRUMP! Sắp có làn sóng phát hành tiền của người nổi tiếng phải không?)
Tổng thống đắc cử Mỹ Trump đã phát động một quan chức đồng tiền meme vào ngày 18 $TRUMP, chỉ trong hai ngày, mức định giá bị pha loãng hoàn toàn (FDV) từng tăng vọt lên mức đáng kinh ngạc 70 tỷ USD và nhiều người đã đổ xô mua nó. Tuy nhiên, DarkerDuck, người điều hành diễn đàn tiền kỹ thuật số DigiCurrency của PTT, đã thông báo vào ngày 19 rằng Trump đã vi phạm Điều 6 của Đạo luật phòng chống rửa tiền của Đài Loan, có thể bị kết án lên tới hai năm tù. 
Theo thông báo trước đó của Ủy ban giám sát tài chính, Điều 6 của Luật phòng chống rửa tiền đã bổ sung hệ thống đăng ký phòng chống rửa tiền VASP và trách nhiệm hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật. nhà điều hành, được thực hiện vào ngày 30 tháng 11 năm ngoái. Có hiệu lực từ cùng ngày, những người chưa hoàn tất đăng ký phòng chống rửa tiền với Ủy ban Giám sát Tài chính theo quy định sẽ không được phép cung cấp dịch vụ tài sản ảo. Người vi phạm sẽ bị phạt tù có thời hạn không quá 2 năm, phạt tù ngắn hạn hoặc phạt tiền không quá 5 triệu Đài tệ. Nếu pháp nhân vi phạm, ngoài việc trừng phạt người phạm tội, pháp nhân đó còn bị phạt không quá 50 triệu Đài tệ.
Ủy ban Giám sát Tài chính chỉ ra rằng các doanh nghiệp hoặc cá nhân muốn cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải tuân thủ Điều 5 của Quy định đăng ký VASP. Nếu bạn nộp đơn đăng ký phòng chống rửa tiền theo các tài liệu, thủ tục quy định tại điều này, những người cung cấp dịch vụ tài sản ảo mà không hoàn thành việc đăng ký sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự lên tới 2 năm tù.
Trump dính líu đến luật phòng chống rửa tiền phi pháp, Điều 6
DarkerDuck chỉ ra rằng Trump, với tư cách là người buôn bán tiền tệ cá nhân, không có VASP của Đài Loan. Theo thông lệ truy tố trước đây, các công ty hoặc cá nhân có thể bị bắt nếu họ bán tiền xu cho người Đài Loan mà không đăng ký. Nó cũng chỉ ra rằng người buôn bán tiền xu ở Cao Hùng không liên quan đến rửa tiền nhưng đã bị bắt vì bán tiền xu mà không có giấy phép. Nó nhấn mạnh rằng sàn giao dịch ngoại hối Binance đã đóng cửa hoạt động kinh doanh C2C của Đài Loan để tránh sự chú ý.
Trước khi Điều 6 của Đạo luật phòng chống rửa tiền có hiệu lực vào ngày 30 tháng 11 năm ngoái, Binance đã thông báo rằng vào tháng 11 năm ngoái. Vào ngày 29, tất cả các nhà quảng cáo chưa đạt được chứng nhận P2Pro (nghĩa là các nhà quảng cáo chưa được Tuyên bố tuân thủ và phòng chống rửa tiền của Ủy ban giám sát tài chính chấp thuận), bao gồm cả các nhà quảng cáo tiền mặt,
DarkerDuck nói rằng Trump đã công khai bán $TRUMP trên nền tảng công cộng. Giá trị mà người Đài Loan nắm giữ chắc chắn đã vượt quá khối lượng giao dịch của các nhà kinh doanh tiền tệ cá nhân trong bản tin trước:
Tội ác cực kỳ nghiêm trọng. Hãy làm việc với Ủy ban Giám sát Tài chính để bắt giữ Trump càng sớm càng tốt trong lễ nhậm chức ngày mai.
Sau khi $TRUMP được phát hành, nhiều người ở Đài Loan đã đăng ký mua nó. Vì vậy, lý do báo cáo của DarkerDuck là đúng, PTT. Dân làng cũng vỗ tay vỗ tay nói: "Tôi cười chết mất. Để xem Bộ sẽ giải thích thế nào. Hãy chờ xem diễn nhé".
Vòng tròn tiền tệ của Đài Loan đã gây ra một làn sóng tình cảm
Theo dự thảo của Đạo luật Kinh doanh Thương mại và Tài sản Ảo (VASP) hiện đang được Ủy ban Giám sát Tài chính xây dựng, Ủy ban Giám sát Tài chính cũng sẽ xem xét áp dụng "hệ thống nhượng quyền" để điều chỉnh VASP trong tương lai. Các nhà điều hành kinh doanh, nếu muốn thực hiện các giao dịch bằng tài sản ảo như Bitcoin trong tương lai, họ phải xin giấy phép từ Ủy ban Giám sát Tài chính trước khi có thể tiến hành kinh doanh. Nếu họ thực hiện các giao dịch mà không được chấp thuận, họ có thể phải đối mặt với mức phạt tối đa là 7 năm.
Vào thời điểm đó, Quận Dongqu đã tham khảo ý kiến của một chuyên gia giấu tên có sáu năm kinh nghiệm trong ngành và cho biết luật phòng chống rửa tiền hiện hành và các quy định liên quan không xác định rõ ràng định nghĩa về "người buôn bán tiền tệ" và "giao dịch p2p hợp pháp". Điều này sẽ làm dấy lên nghi ngờ về phạm vi kinh doanh và các tiêu chuẩn tuân thủ của ngành. Nếu các quy định trong tương lai vẫn chưa rõ ràng, việc sử dụng và phát triển tiền điện tử ở Đài Loan sẽ bị hạn chế rất nhiều.
Các chuyên gia lo lắng rằng Cảnh sát Liêm chính đang thực thi cuộc đàn áp có thể không phân biệt được giữa "người buôn bán tiền tệ cá nhân" và "giao dịch tiền điện tử thông thường". Tất cả các giao dịch tiền điện tử P2P thực sự nằm trong bảng có thể rơi vào phạm vi lệnh cấm. Điều này sẽ tác động trực tiếp đến việc lưu thông hợp pháp và ứng dụng tiền điện tử ở Đài Loan. Các chuyên gia kêu gọi chính phủ tổ chức nhiều phiên điều trần công khai để giải thích cho công chúng trước khi luật đặc biệt được thực thi và ban hành.
Tin tức liên quan này cũng đã làm dấy lên sự bất mãn của các OG kỳ cựu trong giới tiền tệ Đài Loan. Một số người cho rằng vòng tròn tiền tệ nên tập trung sức mạnh để gửi thư đến Ủy ban Giám sát Tài chính để làm ngập hộp thư. Một số cư dân mạng thậm chí còn cung cấp định dạng công khai cho bức thư tình trong khu vực thảo luận, kêu gọi công chúng bày tỏ sự không hài lòng với hộp thư của Ủy ban Giám sát Tài chính.
Khu hành động nhắc nhở độc giả rằng nếu công chúng có bất kỳ ý kiến nào trước khi ban hành luật đặc biệt, họ có thể đến hộp thư của Ủy ban Giám sát Tài chính để khiếu nại. Nếu có những trường hợp bất hợp pháp liên quan, Ủy ban Giám sát Tài chính cũng sẽ mở một khu vực báo cáo để công chúng tự báo cáo.
Hộp thư lấy ý kiến công chúng của Ủy ban Giám sát Tài chính
Khu vực Báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính
