Giám đốc điều hành bảo hiểm y tế của Hàn Quốc đã biển thủ 4,6 tỷ won tiền công và mất hết tiền khi “chơi với các hợp đồng tiền điện tử”! Bị kết án 15 năm
Tập đoàn Bảo hiểm Y tế Quốc gia Hàn Quốc (국민건강보험공단), chịu trách nhiệm về bảo hiểm y tế quốc gia, có một nốt ruồi. Người đứng đầu bộ phận tài chính đã biển thủ 4,6 tỷ won tiền công nhưng mất tất cả vì đầu tư vào tiền điện tử.
(Tóm tắt sơ bộ: Một sinh viên đại học kiếm được 80 triệu won bằng cách đầu cơ tiền xu và mất hết tiền sau khi đặt cược rất nhiều vào cổ phiếu công nghệ sinh học trong một tháng rưỡi: Tìm hiểu hai điều này)
(Bổ sung thông tin cơ bản: Cuộc cạnh tranh về stablecoin won Hàn Quốc đã bắt đầu: các liên minh ngân hàng, gã khổng lồ công nghệ và các công ty Web3 đã tham gia vào lĩnh vực này. Ai có thể dẫn đầu?)
Tập đoàn Bảo hiểm Y tế Quốc gia của Hàn Quốc tương tự như National của Đài Loan Cục Quản lý Bảo hiểm Y tế, và gần đây đã tiết lộ rằng 46 100 triệu won Hàn Quốc (khoảng 97 triệu Đài tệ) đã tham ô công quỹ. Người quản lý tài chính họ Choi đã biển thủ công quỹ và chuyển chúng thành các hợp đồng tiền điện tử và gần như mất hết. Tòa án tối cao Hàn Quốc giữ nguyên bản án 15 năm tù ban đầu vào ngày 15/7 nhưng không kết luận hành vi rửa tiền, để lại dấu hỏi về việc giám sát tài sản kỹ thuật số.
Công quỹ đi đâu: Sòng bạc tiền điện tử
Theo báo cáo của SBS, các công tố viên Hàn Quốc tuyên bố rằng từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2022, với tư cách là trưởng nhóm quản lý tài chính, người giám sát họ Choi, thông qua 18 Sau khi biển thủ tới 4,6 tỷ won công quỹ trong một hoạt động của hệ thống phụ, người giám sát họ Choi từng bị phát hiện phung phí tiền tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng ở Philippines. Cuối cùng anh ta bị bắt tại Manila vào tháng 1 năm 2024.
Tập đoàn Bảo hiểm Y tế Quốc gia đã thu hồi được 720 triệu won thông qua kiện tụng dân sự, nhưng 39 triệu còn lại đã bị mất trong thị trường hợp đồng tiền điện tử do Choi phụ trách và cơ chế thu hồi truyền thống không hiệu quả.
Các thẩm phán sơ thẩm và sơ thẩm đối với Choi cho rằng "công chức bắt buộc phải trung thực, nhưng các phương thức tội phạm chiếm đoạt một cách có hệ thống số tiền lớn là rất tệ" và kết án anh ta 15 năm tù. Ngày 15, bản án cuối cùng được công bố giữ nguyên bản án ban đầu.
Tiền đánh bạc không bị coi là rửa tiền
Các quy định chống rửa tiền hiện hành của Hàn Quốc như Đạo luật Báo cáo và Sử dụng Thông tin Giao dịch Tài chính Cụ thể yêu cầu các sàn giao dịch phải thực hiện thẩm định khách hàng và báo cáo các giao dịch đáng ngờ. Tuy nhiên, tòa án xác định rằng mặc dù hành vi của Choi là tham nhũng nhưng không cấu thành hành vi rửa tiền do bị mất tiền cuối cùng và không ủng hộ yêu cầu thu hồi 3,9 tỷ won của công tố viên.
Các công tố viên Hàn Quốc không hài lòng về việc Choi chiếm dụng công quỹ để mua token tại một sàn giao dịch tiền ảo ở Hàn Quốc và chuyển chúng sang các sàn giao dịch ở nước ngoài. Tòa án phán quyết anh ta không thừa nhận vi phạm luật rửa tiền và các tội danh khác, điều này cũng gây ra tranh cãi trong cộng đồng mã hóa địa phương.
