A plataforma de negociação "Asia-Pacific Eant" BitAsset estava envolvida em operações de propriedade do continente e dois responsáveis foram processados
Os promotores de Taipei processaram a casa de câmbio virtual Asia-Pacific BitAsset por violar os Regulamentos de Relações Populares através do Estreito, e as duas pessoas responsáveis foram processadas.
(Resumo preliminar: O banqueiro conspirou com o grupo fraudulento para abrir uma conta. "O preço foi exposto pela primeira vez." É tão barato quanto o advogado envolvido?)
(Suplemento de antecedentes: A fraude foi ridicularizada pela polícia: "Como você ainda pode estar vivo?" A mãe e a filha desmaiaram e cometeram suicídio! Por trás disso estava o veterano joalheiro USDT lavando dinheiro)
Distrito de Taipei Ministério Público 12 de junho O Japão indiciou a empresa de comércio de moeda virtual Asia Pacific Eant Technology, o ex-chefe Hu Zhilong, o atual chefe de registro Guo Baicun e o representante da empresa Guo Hongze por acusações que incluem ocultação de capital do continente, violação da Lei das Sociedades e dos Regulamentos de Relações Populares através do Estreito.
O caso é baseado em um acordo de cooperação em 2018. A Xinpai Blockchain Technology, uma subsidiária do Xinpai Media Group, é o financiador e fornecedor de tecnologia. O promotor determinou que a Ásia-Pacífico Eant era essencialmente controlada por fundos chineses e acreditava que a plataforma de negociação de criptografia estava focada em esconder o capital do continente, por isso a processou criminalmente.
A acusação acusou: falso aumento de capital de 5 milhões de yuans, a tomada de decisão exigiu o consentimento chinês
A acusação mostra que Hu Zhilong transferiu 5 milhões de yuans para a conta antes de a empresa ser constituída como prova de aumento de capital, e depois retirou-a após completar o registo, violando as disposições da Lei de Contabilidade Comercial e da Lei Penal sobre capital falso. Os promotores enfatizaram que as principais decisões pessoais, financeiras e comerciais devem ser aprovadas pela Xinpai Blockchain, e até mesmo os selos e documentos da empresa devem ser assinados online através da plataforma DingTalk da China.
"A investigação mostra que a Asia Pacific Eant Technology Company é essencialmente controlada pela Xinpai Blockchain da China. As principais decisões pessoais, financeiras e de negócios da empresa devem ser aprovadas pelo lado chinês. Até mesmo o selo e os documentos da empresa devem ser assinados em todos os níveis através da plataforma "DingTalk" da China."
Guo Baicun assumiu como responsável em dezembro de 2018 e servirá até novembro 2023. Os promotores alegaram que ele tinha conhecimento de sua origem na China continental, mas ainda recebia seu salário nominalmente, violando o artigo 73 da Portaria de Relações Populares através do Estreito.
A investigação do promotor descobriu que se a Ásia-Pacífico Eant tivesse uma lacuna de financiamento durante as operações, o funcionário da Xinpai, Gao Yanxiang, compensaria por meio de remessas de terceiros. Esta medida foi considerada pelos procuradores como prova directa do controlo substancial dos investidores do continente.
Aceleração legislativa: audiência pública sobre lei especial da VASP estreou no mesmo dia
No dia em que a acusação foi anunciada, o Yuan Legislativo realizou uma audiência pública sobre a "Lei de Serviços de Ativos Virtuais" para discutir licenças da VASP, linhas de defesa contra lavagem de dinheiro e manipulação de mercado. As informações do banco central na reunião mostraram que as stablecoins representavam mais de 80% do volume de negociação de criptografia de Taiwan, e as autoridades estavam preocupadas com a transparência e os fluxos de capital transfronteiriços.
As tendências regulatórias da Ásia-Pacífico também estão se tornando mais rigorosas: a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários de Hong Kong exige que as plataformas de negociação centralizadas sejam licenciadas e cumpram os regulamentos KYC e de combate à lavagem de dinheiro; O Japão revisou a "Lei de Serviços de Pagamento" para autorizar a emissão de "ordens de custódia doméstica" para bolsas estrangeiras com mau funcionamento para proteger os investidores.
