Bảy hiệp hội ngành tài chính lớn của Trung Quốc cùng cảnh báo: Tiền điện tử, RWA và khai thác đều là bất hợp pháp! Các nền tảng ở nước ngoài cũng vượt qua ranh giới đỏ khi cung cấp dịch vụ

Bảy hiệp hội ngành tài chính lớn, bao gồm Hiệp hội Tài chính Internet Trung Quốc, đã đồng thời đưa ra "Cảnh báo rủi ro về ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền ảo" được ký kết chung trên các trang web chính thức tương ứng của họ vào ngày hôm nay (ngày 5). Tài liệu tái khẳng định và mở rộng đáng kể phạm vi cấm tiền điện tử của Trung Quốc.
(Tóm tắt sơ bộ: Vòng tròn tiền tệ Trung Quốc hoảng loạn bán USDT "với mức chênh lệch âm 1,5% so với Nhân dân tệ", thị trường gấu, làn sóng tháo chạy quy định?)
(Bổ sung nền tảng: Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã công bố một hoạt động chung nhằm "kết hợp đầu cơ giao dịch tiền điện tử": tiền ổn định và các hoạt động tài chính bất hợp pháp khác)

Nội dung của bài viết này

Hiệp hội Tài chính Internet Trung Quốc, Hiệp hội Ngân hàng Trung Quốc, Công nghiệp Chứng khoán Trung Quốc Bảy hiệp hội ngành tài chính lớn của quốc gia, bao gồm Hiệp hội, Hiệp hội Quỹ đầu tư chứng khoán Trung Quốc, Hiệp hội các công ty niêm yết Trung Quốc, Hiệp hội thanh toán và thanh toán bù trừ Trung Quốc và Hiệp hội tương lai Trung Quốc, hôm nay (5) đã đồng loạt phát hành "Cảnh báo rủi ro về ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tiền ảo" trên các trang web chính thức tương ứng của họ.

Cảnh báo rủi ro này chỉ ra rằng các khái niệm hiện tại liên quan đến tiền ảo đang nóng lên nhanh chóng. Dưới biểu ngữ của các đồng tiền ổn định, "đồng tiền không khí" như tiền π, RWA (mã thông báo tài sản trong thế giới thực) và "khai thác", bọn tội phạm đang tham gia vào các hoạt động gây quỹ bất hợp pháp, âm mưu kim tự tháp, gian lận và rửa tiền, gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an ninh tài sản và trật tự tài chính của người dân. Do đó, lệnh cấm tiền điện tử của Trung Quốc đã được nhắc lại và mở rộng đáng kể.

Ba nội dung cốt lõi của cảnh báo rủi ro

Đầu tiên, làm rõ các thuộc tính thiết yếu và tình trạng pháp lý của tiền ảo và các hoạt động liên quan

Tài liệu nhấn mạnh rằng tiền ảo không có tư cách đấu thầu hợp pháp và không được sử dụng làm tiền tệ ở Trung Quốc. Tài liệu đặt tên cụ thể cho các "đồng xu không khí", chẳng hạn như đồng tiền π không có đổi mới công nghệ hoặc hỗ trợ giá trị và thường được sử dụng cho các mô hình kim tự tháp; đồng tiền ổn định không thể đáp ứng yêu cầu chống rửa tiền và có thể dễ dàng trở thành công cụ rửa tiền; Mã thông báo RWA liên quan đến nhiều rủi ro như tài sản giả, thất bại trong kinh doanh và đầu cơ. Tài liệu nhắc lại rằng hiện tại, các cơ quan quản lý tài chính của Trung Quốc chưa bao giờ phê duyệt bất kỳ dự án token hóa RWA nào và tất cả các hoạt động liên quan đều là bất hợp pháp.

Thứ hai, các tổ chức trong và ngoài nước bị cấm thực hiện các hoạt động kinh doanh liên quan

Tài liệu tiếp tục chỉ ra rằng bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân trong nước nào không được phép tham gia vào các hoạt động như trao đổi tiền hợp pháp và tiền ảo, phát hành và giao dịch tiền ảo hoặc mã thông báo RWA. Nếu một sàn giao dịch ở nước ngoài cung cấp dịch vụ trực tiếp hoặc dưới hình thức trá hình cho cư dân Trung Quốc thì đó cũng là một hoạt động tài chính bất hợp pháp. Nhân viên, đại lý, tổ chức, cá nhân trong nước cố tình cung cấp dịch vụ tiếp thị, thanh toán và hỗ trợ kỹ thuật sẽ phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Các ngân hàng và tổ chức thanh toán không được phép cung cấp tài khoản, chuyển tiền, thanh toán bù trừ và các dịch vụ khác cho các công ty kinh doanh hoặc "khai thác" tiền ảo; các công ty chứng khoán, quỹ và tương lai không được phép thiết kế các sản phẩm tài chính liên quan; nền tảng trực tuyến không được phép cung cấp bất kỳ hình thức hỗ trợ nào như công khai, công nghệ, liên kết, mã QR, v.v.

Thứ ba, công chúng được kêu gọi cảnh giác hơn, tránh xa và báo cáo các hoạt động bất hợp pháp

Tài liệu nhắc nhở công chúng rằng giá tiền ảo biến động dữ dội và thường được sử dụng để lừa đảo và gây quỹ bất hợp pháp. Nó kêu gọi mọi người không nghe những tuyên truyền sai sự thật như "lợi nhuận được đảm bảo" và "lợi nhuận lịch sử", cũng như không nhấp vào liên kết đến các sàn giao dịch ở nước ngoài. Khi phát hiện có manh mối liên quan phải báo ngay cho cơ quan quản lý hoặc báo cáo vụ việc cho cơ quan công an.

Về thông báo chung này, tiền điện tử KOL @_FORAB cũng nhận xét trên nền tảng X rằng trong tương lai, sẽ không còn bất kỳ blockchain, RWA tuân thủ hoặc sản phẩm tài chính mã hóa tuân thủ nào ở Trung Quốc đại lục nữa:

Chào mừng bạn đến báo cáo và bắt giữ mọi người? Hôm nay, Hiệp hội Tài chính Internet, bao gồm ngân hàng trung ương, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc, Ủy ban Điều tiết Ngân hàng Trung Quốc và các cơ quan chính phủ khác, đã chính thức ban hành một loạt văn bản quản lý mới về vòng tròn tiền tệ.

Lưu ý đặc biệt: Nếu bạn phát hiện bất kỳ ai liên quan đến tiền ảo hoặc các hoạt động kinh doanh liên quan đến RWA ở Trung Quốc đại lục, bạn có thể báo cáo với cơ quan giám sát và báo cáo vụ việc kịp thời.

So với đợt thắt chặt 519 trước đó vào năm 2021, lần này có những bổ sung mới:

• Các cộng đồng có liên quan và sàn giao dịch đăng ký có hướng dẫn là bất hợp pháp
• Các hoạt động mã hóa tài sản trong thế giới thực RWA là bất hợp pháp
• Chẳng hạn như nền tảng trực tuyến, công ty niêm yết, tổ chức thanh toán, v.v., không được phép cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào cho các hoạt động đó cũng như không được phép cung cấp dịch vụ tài chính cho các công ty khai thác mỏ.

Điều này cũng có nghĩa là trong tương lai, sẽ không còn bất kỳ chuỗi khối, RWA tuân thủ hoặc sản phẩm tài chính mã hóa tuân thủ nào ở Trung Quốc đại lục nữa. Những người cung cấp đại lý, lưu lượng truy cập và dịch vụ khách hàng cho các sàn giao dịch và các hoạt động kinh doanh liên quan đến token cũng sẽ phải chịu trách nhiệm.

Trung Quốc gần đây đã thắt chặt chính sách về tiền điện tử một cách toàn diện

Trên thực tế, cảnh báo rủi ro này không phải là một hành động đơn lẻ. Chỉ một tuần trước, vào ngày 29/11, trụ sở Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã triệu tập hơn chục bộ ngành họp kín. Sau cuộc họp, họ nhắc lại rằng lệnh cấm tiền ảo của Trung Quốc được ban hành vào năm 2021 “vẫn có hiệu lực và sẽ chỉ trở nên nghiêm ngặt hơn” và yêu cầu tất cả các cơ quan địa phương phải tăng cường trấn áp hơn nữa. Tuyên bố chung này của bảy hiệp hội lớn là sự thực hiện cụ thể tinh thần của cuộc họp, cho thấy các quan chức Trung Quốc vẫn áp dụng tư thế gây áp lực cao về "ngăn chặn toàn diện và không có điểm mù" đối với tiền điện tử và các hoạt động mã thông báo mới.