Los banqueros se confabularon con un sindicato de fraude para abrir una cuenta y el precio se reveló por primera vez. ¿Es tan barato como el abogado involucrado?
Ante la tentación del dinero, algunos profesionales optan por cooperar con grupos fraudulentos, pero la recompensa puede no ser tanta como imaginan los de fuera.
(Resumen preliminar: la madre y la hija colapsaron y se suicidaron después de ser ridiculizadas por la policía "¡Cómo pueden estar todavía vivas!" Detrás de escena está el lavado de dinero del viejo joyero en USDT)
(Suplemento de antecedentes: Los hilos sacaron la "cadena de víctimas de fraude de moneda virtual": me sorprendió ver una pérdida de 60 millones y algunas personas pidieron préstamos para comer tostadas)
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¿Dónde está la moralidad? En el pasado, muchas profesiones envidiables han comenzado a confabularse con grupos fraudulentos para ganar dinero rápido en los últimos años, incluidos muchos empleados bancarios y funcionarios judiciales. Anteriormente se detectó el primer caso de colusión de empleados bancarios en el blanqueo de dinero. Después de una cuidadosa investigación, se descubrió que la "comisión" del fraude de cada empleado bancario era de sólo NT$50.000, por lo que estaban dispuestos a cometer delitos independientemente de sus deberes en la industria financiera.
Liberación de la cuenta principal con fines de lucro
En 2023, la Oficina de Investigación Criminal de Beijing descubrió el primer caso de participación de un empleado de banco en el lavado de dinero. En el caso, un empleado de China Trust de apellido Zhu, siguiendo las instrucciones del grupo de fraude, aumentó el monto de retiro de la cuenta principal de 500.000 yuanes a 10 millones de yuanes en el sistema, facilitando a los usuarios el uso de la cuenta principal para transferir dinero robado de manera fraudulenta al exterior.
Los fiscales descubrieron que este grupo fraudulento cooperaba con salas de informática extranjeras para atraer a la gente a invertir en acciones a través de grupos de inversión como "Eva Gold Medal School" y "Taiwan Stock Fat Uncle" en Internet. El número total de víctimas superó las 300 personas y las ganancias ilegales superaron los 200 millones de dólares NT. El dinero robado también se convirtió a USDT para ocultarlo.
El sindicato del fraude es muy astuto y atrae especialmente a los empleados del banco con enormes ganancias. Por ejemplo, la banquera fiduciaria china que ha sido arrestada, una banquera de apellido Zhu, recibió 50.000 yuanes por cuenta sin el permiso de sus superiores para ayudar al sindicato de fraude a aumentar el límite superior de retiros de la cuenta principal a 10 millones de yuanes, y abrió una cuenta en moneda extranjera para ayudar a remitir el dinero robado al extranjero. El banquero de apellido Zhu manejó 18 cuentas y obtuvo una ganancia de casi un millón de yuanes.
El banco puede estar ocultando "más de un topo"
En 2024, los fiscales también descubrieron en Taoyuan que Xu, el subdirector del First Bank, era sospechoso de ayudar a abrir cuentas para las cuentas principales del grupo de fraude y lavar dinero cuando trabajaba en la sucursal de Yilan del First Bank. Cinco empleados del First Bank, incluido el subdirector de apellido Xu, fueron llevados para ser interrogados desde la sucursal de Yilan del First Bank y la sucursal de Dadaocheng de la Ciudad del Norte. Actualmente, los fiscales continúan investigando si dentro del banco hay un gran número de personas con información privilegiada que han formado organizaciones arriba y abajo para trabajar para el grupo de fraude.
¡50.000! Los abogados involucrados en fraude también tienen el mismo precio
Anteriormente se reveló que un equipo de abogados se confabuló con el fraude para filtrar secretos. El año pasado, el conocido abogado Zheng Hongwei, junto con otros abogados, un asistente llamado Lin y un contador racional que ayudó en el lavado de dinero, un total de 18 personas fueron procesadas por violaciones del crimen organizado, lavado de dinero y filtración de secretos. Ayer (3/6), la Fiscalía del Distrito de Taipei creyó que otros cuatro abogados estaban involucrados en el caso y una vez más dividió sus tropas en nueve grupos para registrar las oficinas y hogares de cuatro abogados, entre ellos Wang Congjun, Huang Yujia, Hu Shuyu y Zhang Jiaren. Por la noche, volvieron a entrevistar a los cuatro abogados y a los seis acusados, incluido Zheng Hongwei.
El fiscal señaló que después de que una docena de abogados encabezados por Zheng Hongwei fueran sospechosos de ayudar a los pasajeros del grupo fraudulento y fueran arrestados, aprovecharon la oportunidad para acompañar la investigación y se comprometieron ante el tribunal a tomar fotografías de los registros de investigación del fiscal y los documentos de promesa, y también monitorearon si los pasajeros habían "ofrecido dinero en línea" en nombre del grupo fraudulento, poniendo en peligro a los principales miembros del fraude.
Zheng Hongwei sabía la verdad e invitó a un abogado que había sido compañero de clase de la Universidad Nacional Chengchi a unirse a la colusión.Recibió alrededor de NT$50.000 en remuneración por cada vez que trabajó para el grupo fraudulento.
Fuentes informadas de la profesión jurídica dijeron al distrito que actualmente hay cada vez más abogados de nueva generación en Taiwán. Si no fuera por la "segunda generación de abogados", les resultaría difícil aumentar sus ingresos en tan solo unos años. Los abogados ya no son los tres abogados de oro del pasado. No es de extrañar que muchos abogados conozcan la ley, la violen y ayuden a los grupos defraudadores a compartir el pastel. Pero personas familiarizadas con el asunto también lamentaron que no valía la pena vender su conciencia profesional por 50.000 yuanes.
