Le responsable de l’assurance maladie sud-coréenne a détourné 4,6 milliards de wons de fonds publics et perdu tout l’argent en « jouant avec les contrats de crypto-monnaie » ! Condamné à 15 ans
La Société nationale d'assurance maladie de Corée du Sud (국민건강보험공단), responsable de l'assurance maladie nationale, a une taupe. Le chef du département financier a détourné 4,6 milliards de wons de fonds publics, mais a tout perdu à cause des investissements dans les cryptomonnaies.
(Résumé préliminaire: un étudiant a gagné 80 millions de wons en spéculant sur les pièces de monnaie et a perdu tout son argent après avoir parié massivement sur les actions biotechnologiques pendant un mois et demi: apprenez ces deux choses)
(Supplément de référence: La compétition pour les pièces stables en won coréens a commencé: des alliances bancaires, des géants de la technologie et des sociétés Web3 sont entrés dans le domaine. Qui peut prendre les devants?)
La Société nationale d'assurance maladie de Corée du Sud est similaire à L’Administration nationale de l’assurance maladie de Taiwan a récemment révélé que 46,1 milliards de won coréens (environ 97 millions de dollars NT) avaient été détournés de fonds publics. Le directeur financier du nom de Choi a détourné des fonds publics et les a transférés dans des contrats de crypto-monnaie et les a presque tous perdus. La Cour suprême de Corée du Sud a confirmé la peine initiale de 15 ans de prison le 15 juillet, mais n'a pas constaté de blanchiment d'argent, laissant des questions sur la surveillance des actifs numériques.
Où vont les fonds publics: casino crypto
Selon les rapports de SBS, les procureurs sud-coréens ont déclaré qu'entre avril et septembre 2022, en tant que leader de la gestion financière Après avoir détourné jusqu'à 4,6 milliards de wons de fonds publics au cours d'une opération du sous-système, le superviseur nommé Choi a été découvert un jour en train de dilapider de l'argent dans un complexe de luxe aux Philippines. Il a finalement été arrêté à Manille en janvier 2024.
La Société nationale d'assurance maladie a récupéré 720 millions de wons grâce à une procédure civile, mais les 39 millions restants. Plus de 100 millions de dollars coréens ont été perdus sur le marché des contrats de cryptomonnaie dirigé par Choi, et le mécanisme de récupération traditionnel s'est avéré inefficace.
Les juges de première et deuxième instances de Choi ont déclaré que « les fonctionnaires doivent être honnêtes, mais les méthodes criminelles consistant à détourner systématiquement d'énormes sommes d'argent sont très mauvaises » et l'ont condamné à 15 ans de prison. Le 15, le verdict final a été annoncé pour confirmer le verdict initial.
L'argent joué ne compte pas comme du blanchiment d'argent
Les réglementations anti-blanchiment d'argent actuelles en Corée du Sud, telles que la loi sur la déclaration et l'utilisation d'informations spécifiées sur les transactions financières, exigent que les bourses mettent en œuvre une diligence raisonnable à l'égard de la clientèle et signalent les transactions suspectes. Cependant, le tribunal a déterminé que même si le comportement de Choi relevait de la corruption, cela ne constituait pas du blanchiment d'argent en raison de la perte finale des fonds, et il n'a pas soutenu la demande du procureur de récupérer 3,9 milliards de won.
Les procureurs sud-coréens étaient mécontents que Choi ait détourné des fonds publics pour acheter des jetons sur un bureau de change virtuel en Corée du Sud et les avoir transférés vers des bourses à l'étranger. Le tribunal l'a jugé ne pas avoir reconnu avoir violé les lois sur le blanchiment d'argent et d'autres crimes, ce qui a également suscité des discussions au sein de la communauté locale du chiffrement.
