Neue Entwicklungen im JPEX-Betrugsfall: Die Polizei von Hongkong hat 16 in den Fall verwickelte Personen strafrechtlich verfolgt, und zwei Drahtzieher sind immer noch auf freiem Fuß

Die Hongkonger Polizei hat offiziell gegen 16 Personen, die an der Handelsplattform für virtuelle Vermögenswerte JPEX beteiligt waren, Anklage wegen Verschwörung zum Betrug, Geldwäsche und Behinderung der Justiz erhoben. Darüber hinaus wurde drei Personen vorgeworfen, „Marionettenkonten“ zur Unterstützung der Geldwäsche bereitgestellt zu haben. Derzeit sind zwei Drahtzieher des JPEX-Falls noch auf freiem Fuß, aber die Polizei sagte, sie habe über Interpol rote Ausschreibungen für sie ausgestellt.
(Vorläufige Zusammenfassung: JPEX-Opfer haben die Klage gewonnen! Das Gericht entschied, 240.000 USDT zurückzugeben und Lu Shuguang zu verfolgen?)
(Hintergrundergänzung: Chen Lingjiu war in Desertion und gefälschte Dokumente verwickelt und zahlte eine Kaution von 300.000 NT$! Internetnutzer beschwerten sich: Die Unterstützungsgebühr von JPEX ist so hoch, dass sie keine Angst davor hat Bußgelder)

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Laut einem Bericht in Ming Pao heute (5.) hat das Commercial Crime Investigation Bureau der Hongkonger Polizei heute offiziell 16 Personen, die an der Handelsplattform für virtuelle Vermögenswerte JPEX beteiligt sind, strafrechtlich verfolgt, unter anderem wegen Verschwörung zum Betrug, Geldwäsche und Behinderung der Justiz. Bis heute hat sich der Fall über mehr als ein Jahr hingezogen, mehr als 2.700 Anleger waren davon betroffen und es kam zu kumulierten Verlusten von bis zu 1,6 Milliarden Hongkong-Dollar.

Der nicht lizenzierte Betrieb steht im Mittelpunkt der Überzeugung

JPEX Exchange wurde bereits im September 2023 von der Hong Kong Securities and Futures Commission als nicht lizenzierte Betriebsbörse eingestuft und hat ihre Zusammenarbeit mit Visa übertrieben. In dieser Strafverfolgung verwies die Polizei zum ersten Mal auf die Bestimmungen zu betrügerischen Investitionen in den Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, was darauf hindeutet, dass Beamte den Betrug mit virtuellen Vermögenswerten in den allgemeinen Finanzregulierungsrahmen aufgenommen haben.

KOL, die an der Werbekette beteiligt sind

Die Liste der beteiligten Personen umfasst Kernpersonal der JPEX-Börse, relevantes Personal der Over-the-Counter-Börse (OTC) und Community-KOLs. Den Internet-Prominenten Lin Zuo, Chen Yi, „Xiang Xiang“ und YouTuber „Zhu Gongzi“ wurde vorgeworfen, ihren sozialen Einfluss genutzt zu haben, um den Hochzinsplan von JPEX zu fördern, was die FOMO-Stimmung des Marktes verstärkte und es für normale Anleger schwierig machte, sich zurückzuziehen. Darüber hinaus wurde drei Personen vorgeworfen, „Marionettenkonten“ zur Unterstützung der Geldwäsche bereitgestellt zu haben.

Derzeit gibt es immer noch zwei Drahtzieher des JPEX-Falls, aber die Polizei gab an, dass sie über Interpol eine rote Anzeige für sie herausgegeben hat.

Anleger haben einen langen Weg zur Genesung vor sich

Laut „Bus News“ müssen die meisten Opfer einen Zivilprozess durchlaufen, um eine Chance zu haben, ihre Einlagen zurückzubekommen. Das Verfahren ist nicht nur umständlich, es kann auch passieren, dass nicht der gesamte Betrag zurückgefordert wird.

Darüber hinaus sind relevante Transaktionsinformationen auch in der Kette und auf Finanzkonten in mehreren Ländern verstreut, was das Auffinden von Vermögenswerten erschwert. Dies stellt auch eine Prüfung für die gerichtliche Feststellung des Eigentums an virtuellen Vermögenswerten dar.