أفاد التايوانيون أن إصدار عملة ترامب "ينتهك قانون منع غسل الأموال"، وسيط تشفير PTT: لجنة الرقابة المالية لن تقبض عليه قريبًا
أطلق الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب العملة الرسمية الرسمية $TRUMP في الثامن عشر من الشهر الجاري، مما جذب العديد من التايوانيين لشرائها. ومع ذلك، أعلن DarkerDuck، المشرف على إصدار DigiCurrency للعملة الرقمية لشركة PTT، في التاسع عشر من الشهر الجاري أنه أبلغ لجنة الإشراف المالي بأن ترامب انتهك المادة 6 من قانون منع غسل الأموال في تايوان، والذي يمكن الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وطلب من لجنة الإشراف المالي العمل مع المدعين العامين لاعتقال ترامب بسرعة.
(ملخص أولي: معاملات P2P غير قانونية تمامًا؟ دعت لجنة الرقابة المالية في تايوان إلى "سيتم إغلاق معاملات العملة الشخصية لمدة سبع سنوات"، وسيتم إرسال مسودة قانون خاص لـ VASP إلى اليوان التنفيذي في يونيو)
(ملحق معلومات أساسية: ارتفع صافي ثروة ترامب بأكثر من 50 مليار ملجم بين عشية وضحاها بفضل دولار ترامب! هل هناك موجة قادمة من إصدار عملات المشاهير؟)
الولايات المتحدة أطلق الرئيس المنتخب ترامب عملة ميمي رسمية في الثامن عشر من شهر ترامب، وفي غضون يومين فقط، ارتفع التقييم المخفف بالكامل (FDV) ذات مرة إلى 70 مليار دولار أمريكي بشكل مذهل، واندفع الكثير من الناس لشرائها. ومع ذلك، أعلن DarkerDuck، مدير منتدى DigiCurrency للعملة الرقمية التابع لشركة PTT، يوم التاسع عشر أن ترامب انتهك المادة 6 من قانون منع غسل الأموال في تايوان، والذي يمكن الحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى عامين. 
وفقًا للإعلان السابق للجنة الرقابة المالية، أضافت المادة 6 من قانون منع غسيل الأموال نظام التسجيل لمنع غسيل الأموال VASP والمسؤولية الجنائية للمشغلين غير القانونيين، والذي تم تنفيذه في 30 نوفمبر من العام الماضي. اعتبارًا من نفس اليوم، لا يُسمح لأولئك الذين لم يكملوا التسجيل في منع غسل الأموال لدى لجنة الرقابة المالية وفقًا للوائح بتقديم خدمات الأصول الافتراضية. يُعاقب المخالفون بالسجن لمدة محددة لا تزيد عن عامين، أو السجن لفترة قصيرة، أو بغرامة لا تزيد عن 5 ملايين دولار تايواني جديد. إذا انتهك شخص اعتباري، بالإضافة إلى معاقبة مرتكب الجريمة، سيتم أيضًا تغريم الشخص الاعتباري بما لا يزيد عن 50 مليون دولار تايواني جديد.
أشارت لجنة الرقابة المالية إلى أن المؤسسات أو الأشخاص الذين يرغبون في تقديم خدمات الأصول الافتراضية يجب أن يلتزموا بالمادة 5 من لوائح تسجيل VASP. إذا تقدمت بطلب للتسجيل في مجال مكافحة غسل الأموال وفقًا للمستندات والإجراءات المحددة في هذه المقالة، فإن أولئك الذين يقدمون خدمات الأصول الافتراضية دون إكمال التسجيل سيواجهون مسؤولية جنائية تصل إلى عامين في السجن.
ترامب متورط في قانون منع غسيل الأموال غير القانوني، المادة 6
أشار DarkerDuck إلى أن ترامب، بصفته تاجر عملات شخصي، ليس لديه VASP تايواني. وفقًا لممارسات الادعاء السابقة، يمكن القبض على الشركات أو الأفراد طالما أنهم يبيعون العملات المعدنية للتايوانيين دون تسجيل. كما أشارت إلى أن تاجر العملات المعدنية في كاوشيونغ لم يكن متورطا في غسيل الأموال، ولكن تم القبض عليه لبيع العملات المعدنية دون ترخيص. وشددت على أن منصة Binance للصرف الأجنبي أغلقت أعمال C2C في تايوان لتجنب الأضواء.
قبل دخول المادة 6 من قانون منع غسل الأموال حيز التنفيذ في 30 نوفمبر من العام الماضي، أعلنت Binance أنه في 29 نوفمبر من العام الماضي، جميع المعلنين الذين لم يحصلوا على شهادة P2Pro (أي المعلنين الذين لم تتم الموافقة عليهم من قبل بيان منع غسل الأموال والامتثال الصادر عن لجنة الإشراف المالي)، بما في ذلك المعلنون النقديون،
قالت DarkerDuck إن ترامب باع علنًا $TRUMP على المنصة العامة لقد تجاوزت القيمة التي يحتفظ بها الشعب التايواني بالتأكيد حجم معاملات تجار العملة الأفراد في الأخبار السابقة:
الجريمة خطيرة للغاية. يرجى العمل مع لجنة الرقابة المالية لاعتقال ترامب في أسرع وقت ممكن خلال حفل التنصيب غدا.
بعد إصدار $TRUMP، نشر العديد من الأشخاص في تايوان طلبات لشرائه. ولذلك، فإن سبب تقرير DarkerDuck صحيح، PTT. كما صفق القرويون بأيديهم وصفقوا قائلين: "أنا أضحك حتى الموت. دعونا نرى كيف ستشرح الوزارة ذلك. فقط انتظروا وشاهدوا العرض".
تسببت دائرة العملة في تايوان في موجة من المشاعر
وفقًا لمسودة قانون الأصول الافتراضية والأعمال التجارية (VASP) الذي يتم تطويره حاليًا من قبل لجنة الإشراف المالي، ستنظر لجنة الإشراف المالي أيضًا في اعتماد "نظام الامتياز" لتنظيم أصول VASP في المستقبل. إذا أراد مشغلو الأعمال إجراء معاملات في الأصول الافتراضية مثل Bitcoin في المستقبل، فيجب عليهم الحصول على ترخيص من لجنة الإشراف المالي قبل أن يتمكنوا من القيام بالأعمال التجارية. إذا أجروا معاملات دون موافقة، فقد يواجهون عقوبة أقصاها 7 سنوات.
في ذلك الوقت، استشارت منطقة Dongqu خبيرًا مجهولًا يتمتع بخبرة ست سنوات في الصناعة، وقال إن قانون منع غسيل الأموال الحالي واللوائح ذات الصلة لا تحدد بوضوح تعريف "تجار العملات" و"معاملات p2p المشروعة". وهذا سيثير الشكوك حول نطاق الأعمال ومعايير الامتثال لهذه الصناعة. إذا كانت اللوائح المستقبلية لا تزال غير واضحة، فسيتم تقييد استخدام العملة المشفرة وتطويرها في تايوان بشكل كبير.
يشعر الخبراء بالقلق من أن شرطة النزاهة التي تنفذ الحملة قد لا تتمكن من التمييز بين "تجار العملات الشخصية" و"معاملات العملات المشفرة العادية". قد تقع جميع معاملات العملة المشفرة P2P الموجودة بالفعل ضمن الجدول ضمن نطاق الحظر. سيؤثر هذا بشكل مباشر على التداول القانوني وتطبيق العملة المشفرة في تايوان. ويدعو الخبراء الحكومة إلى عقد جلسات استماع عامة متعددة لشرحها للجمهور قبل تنفيذ القانون الخاص وسنه.
أثارت هذه الأخبار ذات الصلة أيضًا استياءً بين المنظمات التنظيمية المخضرمة في دائرة العملة في تايوان. يعتقد بعض الناس أن دائرة العملة يجب أن تستجمع قوتها لإرسال خطاب إلى لجنة الرقابة المالية لإغراق صندوق البريد. حتى أن بعض مستخدمي الإنترنت قدموا صيغة عامة لرسالة حب في منطقة المناقشة، ودعوا الجمهور للتعبير عن عدم رضاهم عن صندوق بريد لجنة الرقابة المالية.
تذكّر منطقة العمل القراء بأنه إذا كان لدى الجمهور أي آراء قبل تقديم القانون الخاص، فيمكنهم الذهاب إلى صندوق بريد لجنة الرقابة المالية لتقديم شكوى. وفي حالة وجود حالات غير قانونية، ستفتح لجنة الرقابة المالية أيضًا منطقة إبلاغ للجمهور للإبلاغ عنها بأنفسهم.
صندوق بريد الرأي العام لهيئة الرقابة المالية
مجال إعداد تقارير هيئة الرقابة المالية
